Участвуете в закупках? Росфинмониторинг уже следит за вами

Проверка Росфинмониторингом поставщиков — это контрольные мероприятия, которые направлены на противодействие финансовым махинациям, отмыванию доходов и хищениям при размещении госзаказа.

Финансовая слежка за участниками госзаказа

С 30.05.2018 действует концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которая утверждена президентом. Она определяет основные риски для бюджетной сферы, в том числе:

  • хищение при размещении госзаказа;
  • неэффективное расходование бюджета.

В п. 17 этой концепции указано, что ход ее реализации контролируется, а директор Росфинмониторинга ежегодно докладывает президенту о результатах.

18.06.2020 из доклада руководителя Росфинмониторинга президенту стало известно, что за время эпидемии коронавируса служба проверила боле 7000 контрактов и совместно с ФСБ выявила картельные сговоры на 700 млн руб. Подробнее: «Картельный сговор по 44-ФЗ: как опознать на торгах и что делать».

Как сообщает канал «Тот самый 115-ФЗ», Росфинмониторинг:

  • собирает информацию об участниках закупок, которые подали заявки на участие в тендере;
  • запрашивает у банков данные счетов победителей торгов;
  • актуализирует информацию на этапе исполнения контракта;
  • анализирует данные о партнерах поставщиков.

Как подготовиться

Вот основные рекомендации, как избежать проблем при грядущей проверке:

  1. Избегайте финансового сотрудничества с представителями стран, которые не противодействуют отмыванию денег и не выполняют рекомендации ФАТФ.
  2. Не участвуйте в сомнительных сделках.
  3. Соблюдайте требования закона.
  4. Оперативно отвечайте на запросы ведомств и банков.
  5. Вовремя сдавайте отчетность.
  6. Отслеживайте актуальность информации об организации в банках и различных инстанциях.

По статистике ведомства, из общего числа проверок, которые были проведены в первом полугодии 2020 года, в подавляющем большинстве случаев выявлены нарушения.

На каком основании мониторят

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу утверждено указом президента №808 от 13.06.2012. В документе указаны основные задачи организации:

  1. Противодействовать:
    • отмыванию доходов, которые получены незаконно;
    • финансированию террористов.
  2. Способствовать:
    • выработке госполитики и регулированию в этой сфере;
    • координации органов власти.
  3. Оценивать потенциальные угрозы для национальной безопасности.

Президент наделил службу широким спектром полномочий, в частности:

  • проведение проверок;
  • выдача предписаний;
  • подготовка проектов законов;
  • отслеживание денежных потоков.
ВАЖНО!
Теперь одной из задач Росфинмониторинга является контроль за исполнением госконтрактов. Любая компания, которая участвует в госзаказе, попадает под наблюдение ведомства.

Кого и что обязательно проверяют

Росфинмониторинг проводит проверки юридических и физлиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), перечень которых приведен в ст. 5 федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001. К ним относятся:

  • кредитные, финансовые и страховые организации;
  • операторы лотерей, связи, по приему платежей и т. п.;
  • ломбарды и прочие скупщики;
  • организаторы азартных игр;
  • посредники в сделках с недвижимостью;
  • иные компании.

Служба проверяет:

  1. Операции с денежными средствами.
  2. Законность сделок с имуществом.

Обязательному контролю подлежат (ст. 6 115-ФЗ от 07.08.2001):

  • сделки на сумму не менее 600 000 руб.;
  • операции по вкладам и переводы;
  • сделки с недвижимостью, сумма которых составляет не менее 3 млн руб.;
  • финансирование организации из-за рубежа на сумму не менее 100 000 руб.;
  • операции с наличностью, в том числе обмен валюты;
  • иные операции и сделки.

Последствия

Росфинмониторинг по результатам проверки вправе:

  • выдать предписание об устранении нарушений;
  • открыть дело об административном правонарушении;
  • передать информацию в соответствующее ведомство, например при обнаружении признаков преступления — в следственный комитет.
Проблема? Спросите эксперта!
Задать вопрос
Есть что сказать? Пишите, опубликуем!
Прислать статью
Если вы нашли ошибку в тексте, нажмите Ctrl+Enter или Cmd+Enter. Мы узнаем о ней и сможем все исправить
Что-то непонятно или есть, что сказать? Пишите в комментариях. Или заходите на форум!
Обсудить на форуме
Почтовая рассылка
Горячие новости Инструкции и образцы Мы никогда не передадим ваш e-mail кому-либо